Головна
28 February 2018 ( 322 views )
Advertisements

Брат Путина провернул масштабную аферу через крупный банк в ЕС

Двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

Об этом сообщила датская газета Berlingske со ссылкой на доклад осведомителя Danske Bank, который также находится в распоряжении британской The Guardian и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), пишет ukrmedia со ссылкой на obozrevatel.

По данным OCCRP, информатор полагает, что эстонское отделение сотрудничает с компанией, которая принадлежит в том числе "семье Путина и ФСБ" и уже провела ряд подозрительных операций.

Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. По мнению специалиста по финансовым расследованиям Л. Берка Файлса, в данном случае провал Danske Bank в отслеживании происхождения денег клиентов можно оценить "в 11 баллов по шкале от 1 до 10".

Эстонское отделение Danske Bank выяснило, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с "Промсбербанком", который лишился лицензии в 2015 году, когда была ликвидирована и сама компания.

Игорь Путин входил в правление "Промсбербанка" вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым. Как отмечает OCCRP, все трое причастны к "зеркальным сделкам" в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема объемом $10 миллиардов. Помимо этого Игорь Путин входил в руководство "Русского земельного банка", связанного со схемой "русской прачечной".

В 2013 году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами. Расследование деятельности эстонского отделения продолжается.

Recommended Videos

Advertisements

You may also like

Перша дружина Михайла Поплавського розповіла шокуючі подробиці про свого чоловіка… Тепер все зрозуміло, звідки це… Інформація про "відпочинок Порошенка на розкішній яхті" виявилася російським фейком "Коронацию карлика" проигнорировали все мировые лидеры, включая Лукашенко и Назарбаева, - СМИ Фура потеряла управление и врезалась в жилой дом, погиб человек (видео)