Влада США подали в Окружний суд Південного округу Флориди цивільний позов щодо конфіскації майна пов'язаного з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.
Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США, йдеться про понад 6 мільйонів доларів, які були виручені від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас, яка була придбана за рахунок розкрадання та шахрайства щодо ПриватБанку в Україні.
В Мінюсті США зазначили, що позов є четвертим поданим у зв’язку з такою ж імовірною злочинною діяльністю.
Зокрема в серпні 2020 року Сполучені Штати вже подали два позови в Південному окрузі Флориди про те, що комерційна нерухомість у Далласі та Луїсвіллі, штат Кентуккі, була придбана за кошти, незаконно отримані від ПриватБанку в рамках багатомільярдної шахрайської схеми кредитування.
У грудні 2020 року компанія подала третій позов у тому ж окрузі, зазначаючи, що така ж схема була застосована щодо власності в Клівленді, штат Огайо.
Згідно із позовною заявою Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов отримували шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, до націоналізації Приватбанку.
Вони відмивали частину злочинних доходів перед переказом в США за допомогою великої кількості банківських рахунків підставних компаній, насамперед у кіпрському відділенні ПриватБанку.
Паралельно спільники Коломойського і Боголюбова створили в Майамі мережу організацій із назвою "Оптима" для подальшого відмивання привласнених коштів та їх інвестування.
Згодом на ці кошти була придбана нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, включно з майном, яке підлягає конфіскації: офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк в Далласі, відомий як колишня штабквартира CompuCom.
У новій справі йдеться про використання прибутку від комплексу нерухомості CompuCom в Далласі для оплати модернізації та обслуговування будівель Stemmons Towers, розташованих за адресою 8777 і 8787 North Stemmons Freeway Далласі.
«Optima Stemmons продала Stemmons Towers у 2019 році, відповідно до якого понад 6 мільйонів доларів основної суми та відсотків, як і раніше, належать спеціально створеній компанії 87STE LLC. Мін'юст США хоче анулювати вексель та договір про довірче управління, пов'язані з цією угодою про фінансування, які включають право на отримання платежів, та пов'язаний з ним договір купівліпродажу» йдеться в заяві Мінюсту США.
