Популярное Новое
Реклама

Брат Путина провернул масштабную аферу через крупный банк в ЕС

Двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

Об этом сообщила датская газета Berlingske со ссылкой на доклад осведомителя Danske Bank, который также находится в распоряжении британской The Guardian и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), пишет ukrmedia со ссылкой на obozrevatel.

По данным OCCRP, информатор полагает, что эстонское отделение сотрудничает с компанией, которая принадлежит в том числе "семье Путина и ФСБ" и уже провела ряд подозрительных операций.

Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. По мнению специалиста по финансовым расследованиям Л. Берка Файлса, в данном случае провал Danske Bank в отслеживании происхождения денег клиентов можно оценить "в 11 баллов по шкале от 1 до 10".

Эстонское отделение Danske Bank выяснило, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с "Промсбербанком", который лишился лицензии в 2015 году, когда была ликвидирована и сама компания.

Игорь Путин входил в правление "Промсбербанка" вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым. Как отмечает OCCRP, все трое причастны к "зеркальным сделкам" в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема объемом $10 миллиардов. Помимо этого Игорь Путин входил в руководство "Русского земельного банка", связанного со схемой "русской прачечной".

В 2013 году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами. Расследование деятельности эстонского отделения продолжается.

Вам также может понравиться

Просто мурашки по коже от ужаса. Смотрите сами на что способна армия РФ, 18+ Тракторист из России → Путину: “Какие в п…..“ядерные ракеты” и “рывки”, твою мать, Вова… Работаю за 200 руб в день!” Раб рассказывает украинцу сказки о своей "сверхдержаве" (видео) ​Загадочная подлодка Третьего Рейха U-352, потерянная в 1945 году, обнаружена на дне пролива Скагеррак - кадры Armani, Prada, Kenzo, Yves Saint Laurent... А Карасьову на КремльТБ непогано платять (відео) Одиозный Жириновский нещадно разбил "Северный поток - 2" (появилось видео громкого заявления) Скандал с паспортами! - Одиозная экс-регионалка Елена Бондаренко яро вступилась за Венгрию (видео) Сенсация от Кремля. Только что Медведев и Путин подписали невероятный указ. Весь мир сейчас трезвонит об этом Губернатор Кемеровской области: Теми, кто будет писать и освещать трагедию в Кемерово займется ФСБ